Bitcoin Bukan Untuk Penjenayah

Bukan Semulajadi Jenayah

Jika anda kebetulan percaya (atau pernah mendengar) bahawa bitcoin adalah terutamanya alat yang digunakan oleh penjenayah, berhenti seketika dan ambil kira saudara-mara serta rakan-rakan yang anda tahu atau mungkin mengesyaki memiliki bitcoin. Berapa ramai yang merupakan penjenayah yang diketahui? Walaupun terdapat kes-kes yang dipublikasikan secara meluas mengenai penjenayah menggunakan bitcoin, golongan skeptik bitcoin tertentu menganggap ini mesti menjadi kes penggunaan utamanya. Inferens ini biasanya didasarkan pada kepercayaan bahawa bitcoin adalah lebih rendah daripada dolar, sama ada kerana ia terlalu tidak menentu atau terlalu perlahan untuk diterima secara meluas untuk urus niaga harian. Dengan kerangka mental yang cacat ini, penjelasan logiknya menjadi bahawa seseorang hanya akan menggunakan bitcoin untuk memudahkan aktiviti haram, secara amnya sebagai cara untuk mengelak penguatkuasaan undang-undang. Senator kegemaran anda atau Setiausaha Perbendaharaan mungkin kadang-kadang membuat dakwaan sedemikian, tetapi syukurlah, ia tidak benar. Bitcoin bukan untuk penjenayah. Ia, bagaimanapun, untuk semua orang.

Tujuan jelas Bitcoin sama ada untuk urus niaga barangan dan perkhidmatan haram atau perjudian spekulatif membuatkan saya berhati-hati terhadap penggunaannya.

[IMAGE: Rajah 10.1]

Jika bitcoin digunakan terutamanya untuk tujuan haram, mungkin lebih logik untuk menyimpulkan bahawa bitcoin digunakan terutamanya oleh penjenayah. Oleh kerana ia tidak, hujah susulan biasa bahawa bitcoin harus diharamkan untuk mengelakkan aktiviti sedemikian juga tidak berasas. Asas idea ini berdasarkan premis palsu bahawa bitcoin adalah lebih rendah daripada dolar sedangkan sebenarnya, ia adalah lebih unggul daripada sebarang bentuk wang yang pernah wujud sebelumnya, terutamanya sebagai fungsi bekalan tetapnya. Bekalan tetap bitcoin membentuk asas permintaan asas untuk bitcoin, sama ada ia berkaitan dengan aktiviti jenayah atau sebaliknya. Tanpa ragu-ragu, bitcoin sememangnya digunakan oleh pengedar dadah dan watak jahat lain di web gelap. Walau bagaimanapun, adalah tidak rasional untuk mengekstrapolasi ini sebagai penggunaan utamanya atau untuk mempercayai bahawa bitcoin harus diharamkan akibatnya. Adalah tidak konsisten secara logik untuk membentuk pandangan bahawa bitcoin adalah berdaya maju sebagai mata wang *untuk penjenayah*, sambil pada masa yang sama menafikan implikasi bahawa pandangan sedemikian akan membuktikan bahawa bitcoin berfungsi untuk semua orang.

Sebelum membalikkan naratif dadah, mari kita akui terlebih dahulu bahawa penjenayah bergantung pada pelbagai alat yang biasa diperdagangkan dan bukan hanya bitcoin: jalan raya, internet, perkhidmatan pos, lapangan terbang, sistem perbankan, dan lain-lain. Semua digunakan oleh penjenayah dan sering untuk memudahkan jenayah. Walau bagaimanapun, penjenayah menggunakan setiap satu untuk aktiviti peribadi yang bukan jenayah juga. Dan di situlah logik bahawa bitcoin mesti diharamkan kerana ia membolehkan aktiviti jenayah runtuh sepenuhnya. Jenayah adalah jenayah. Tiada apa-apa yang semulajadi dalam alat yang digunakan semasa melakukan jenayah yang menjadikannya jenayah. Menggunakan perkhidmatan pos untuk menghantar surat kepada Ibu bukanlah jenayah, tetapi menggunakannya untuk menghantar dadah adalah penipuan mel. Begitu juga, menggunakan dolar untuk membeli bunga untuk Ibu adalah baik-baik saja, tetapi menggunakan dolar (atau bitcoin) untuk membeli narkotik adalah jenayah. Walaupun terdapat penggunaan jenayah, tiada siapa yang menyeru pengharaman jalan raya, internet, perkhidmatan pos, dan lain-lain. Dan anda pasti tidak melihat mana-mana pembela terkemuka kepentingan awam menyeru pengharaman dolar, yang kebetulan menjadi mata wang pembiayaan pilihan penjenayah di mana-mana. Walaupun ketakutan terhadap aktiviti jenayah secara konsisten telah digunakan untuk menceroboh hak rakyat yang mematuhi undang-undang, mempercayai bahawa bitcoin harus diharamkan kerana pengedar dadah menggunakannya tidak berbeza daripada menyeru pengharaman dolar atas sebab yang sama.

[IMAGE: Rajah 10.2]

Terlepas Pandang

Hakikat bahawa penjenayah boleh menggunakan (dan telah menggunakan) bitcoin untuk memudahkan perdagangan membuktikan bahawa bitcoin boleh digunakan untuk memudahkan sebarang bentuk perdagangan. Sebarang kesimpulan lain mempunyai jurang logik dan hanya menganggap bitcoin digunakan untuk tujuan haram. Silk Road, sebuah laman web yang memudahkan urus niaga melibatkan dadah dan barangan haram lain menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran, adalah contoh awal yang dipublikasikan secara meluas. Walau bagaimanapun, Silk Road hanya membuktikan bahawa bitcoin berfungsi. Tetapi daripada memberi tumpuan kepada sebab yang lebih asas, penyelidikan bitcoin sering cuba membuktikan sebaliknya—bahawa bitcoin bukan untuk penjenayah—dengan menetapkan bahawa hanya peratusan kecil urus niaga bitcoin memudahkan perdagangan haram. Sebagai contoh, berikut adalah tajuk berita terbaru dari kumpulan advokasi bitcoin:

Satu kajian baru mendapati kurang daripada 1% urus niaga bitcoin ke bursa adalah haram.

Substansi mungkin benar, tetapi naratif balas ini bertempur di sepanjang garis yang salah. Jika Silk Road membuktikan apa-apa, ia hanyalah bahawa individu akan menerima bitcoin sebagai bentuk pembayaran sebagai balasan untuk barangan dan perkhidmatan. Tidak kira bahawa barangan yang dijual di pasaran itu umumnya haram. Silk Road, yang memudahkan lebih daripada satu bilion dolar urus niaga antara hampir satu juta pengguna,[[57]](#fn57) adalah salah satu demonstrasi awal kes penggunaan dunia nyata secara besar-besaran untuk bitcoin. Jadi ya, bitcoin digunakan (dan telah digunakan) untuk urus niaga dadah, tetapi ia hanyalah satu kes penggunaan yang telah membantu membuktikan utiliti umum bitcoin, tidak lebih. Dan apabila ia berkaitan dengan membeli dadah, dolar kekal sebagai kaedah pembayaran yang jauh lebih utama berbanding bitcoin walaupun semua pengedar dadah umumnya mampu menerimanya. Menafikan itu adalah menafikan realiti yang jelas, tetapi persoalan retorik yang perlu ditanya ialah "mengapa?" Sama ada sebagai respons kepada Silk Road atau sebaliknya, sesiapa yang membuat kesimpulan sempit bahawa bitcoin berfungsi terutamanya untuk urus niaga haram gagal melihat hutan kerana pokok. Implikasi yang lebih penting dan memecahkan andaian adalah semata-mata bahawa bitcoin berfungsi. Noktah.

Jika bitcoin boleh berfungsi untuk pengedar dadah untuk memudahkan perdagangan, tidakkah ia boleh "berfungsi" untuk memudahkan sebarang bentuk perdagangan lain? Ia tidak memerlukan imaginasi yang tinggi untuk meneruskan logik tersebut. Jika Orang A akan menerima bitcoin untuk Barang B, adakah mungkin mana-mana orang mungkin bersedia menerima bitcoin untuk apa-apa barang tanpa mengira siapa atau apa? Dalam kes Silk Road, pengedar dadah mungkin tidak memahami sepenuhnya mengapa bitcoin "berfungsi," tetapi ia berfungsi cukup baik sehingga mereka bersedia untuk menukar dadah dengannya. Apa yang mereka nampaknya fahami ialah terdapat permintaan pasaran yang mencukupi untuk bitcoin untuk menjadikannya berdaya maju sebagai perantara pertukaran. Dan kerana ia menyediakan mekanisme elektronik untuk memudahkan urus niaga, ia membuka pasaran dan mekanisme pasaran yang mungkin tidak tersedia sebaliknya. Suka atau tidak, ia hanyalah pasaran yang memanfaatkan teknologi baru.

[IMAGE: Rajah 10.3 — Sumber: Sistem Pembayaran Silk Road, ekshibit yang dikemukakan kerajaan dalam Amerika Syarikat v. Ross William Ulbricht, 2015]

Walaupun kewujudan bitcoin, pengedar dadah tidak secara ajaib berhenti menerima dolar sebagai mata wang pembiayaan pilihan mereka. Mereka juga tidak berhenti mengubah dolar kembali ke dalam sistem perbankan. Pengedar dadah di Silk Road tidak menggunakan bitcoin semata-mata untuk mengelak penguatkuasaan undang-undang, dan perdagangan dadah dolar juga tidak hilang secara tiba-tiba. Bitcoin digunakan kerana ia berfungsi dan memenuhi keperluan pasaran. Jika bitcoin tidak berfungsi dan tidak boleh dijangka memegang ambang nilai tertentu dalam jangka masa tertentu, ia tidak akan digunakan sebagai perantara pertukaran. Lagipun, pengedar dadah bukan dalam perniagaan yang rugi. Tetapi yang lebih penting, setiap kali sesiapa mengecam bahawa penjenayah menggunakan bitcoin untuk tujuan haram, sama ada senator AS atau Setiausaha Perbendaharaan, soalan lalai yang perlu ditanya ialah: mengapa bitcoin berfungsi sebagai medium untuk memudahkan perdagangan pada mulanya?

Ujian Litmus

Memberi tumpuan kepada penjenayah mengalihkan perhatian daripada persoalan dan akibat yang lebih asas. Jika bitcoin boleh berfungsi untuk penjenayah, ia boleh berfungsi untuk sesiapa sahaja, dan untuk bitcoin menjadi berdaya maju sebagai mata wang, ia perlu berfungsi untuk semua orang, termasuk penjenayah. Walau bagaimanapun, ini bukan promosi aktiviti jenayah menggunakan bitcoin sebagai mekanisme pembiayaan. Ia hanyalah pengiktirafan terhadap sifat-sifat yang membolehkan bitcoin berfungsi pada mulanya. Anggap aktiviti jenayah sebagai ujian litmus. Jika bitcoin tidak berfungsi untuk pengedar dadah, ia tidak berfungsi untuk sesiapa pun. Tetapi jika ia berfungsi untuk pengedar dadah, ia boleh berfungsi untuk semua orang. Jika mungkin untuk menapis (atau menghalang) urus niaga bitcoin yang berkaitan dengan aktiviti atau individu tertentu, maka mungkin untuk menapis sebarang aktiviti dan mana-mana individu. Dan jika ada sasaran utama aktiviti atau individu untuk ditapis, ia adalah perusahaan jenayah. Percubaan sedemikian sudah pun bermula.

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS telah mengenakan sekatan ke atas tiga warganegara China dan alamat mata wang kripto mereka, dengan mendakwa mereka melanggar undang-undang pengubahan wang haram dan penyeludupan dadah. […] Agensi itu juga menyenaraikan beberapa alamat bitcoin […] yang didakwa agensi itu milik warganegara China tersebut.

Akui bahawa bitcoin "berfungsi" secara khusus merujuk kepada lapisan protokol rangkaian. Sama ada syarikat atau individu bersedia menerima bitcoin daripada alamat yang dikenakan sekatan oleh OFAC atau sama ada institusi kewangan pihak ketiga membekukan akaun yang dikaitkan dengan alamat tersebut adalah tidak begitu penting kepada daya maju jangka panjang bitcoin. Apa yang penting ialah sama ada rangkaian akan mengesahkan urus niaga yang berasal dari alamat yang dikenakan sekatan atau mengesahkan blok yang merangkumi urus niaga tersebut walaupun ia sah berdasarkan peraturan konsensus rangkaian—dengan kata lain, sama ada pelombong atau nod bitcoin akan menolak urus niaga tersebut. Bitcoin hanya berdaya maju sebagai mata wang kerana ia telah mencapai ambang desentralisasi yang mencukupi. Tetapi desentralisasi bukanlah matlamat itu sendiri. Matlamat akhirnya adalah ketahanan penapisan, dan ia bukan untuk melindungi penjenayah. Ia adalah matlamat akhir untuk melindungi fungsi asas sistem mata wang.

Ketahanan Penapisan: Semua atau Tiada

Ketahanan penapisan adalah sifat paling kritikal rangkaian. Ia memastikan bahawa peraturan rangkaian tidak akan berubah secara sewenang-wenangnya atau dikuatkuasakan secara tidak konsisten, tanpanya sistem akan menjadi tidak boleh beroperasi. Peraturan yang paling penting ialah kekurangan terhingga mata wang itu sendiri. Ketahanan penapisan mengukuhkan kekurangan, dan kekurangan mengukuhkan ketahanan penapisan. Bitcoin menjadi lebih tahan terhadap penapisan apabila ia berkembang kerana rangkaian menjadi lebih desentralisasi dari semasa ke semasa. Apabila penggunaan meningkat, setiap individu (secara purata) mengawal bahagian bekalan tetap rangkaian yang semakin berkurangan, dan kekurangan mata wang itulah yang terutamanya mendorong penggunaan. Apabila rangkaian menjadi semakin terdesentralisasi, ia menjadi semakin sukar bagi mana-mana individu atau perniagaan untuk menapis rangkaian. Walau bagaimanapun, pada bila-bila masa, sama ada bitcoin cukup tahan terhadap penapisan akhirnya tidak diketahui dan secara praktikalnya tidak boleh diketahui. Sebaliknya, ketahanan penapisan hanya boleh diukur melalui ujian masa dan melalui setiap percubaan yang gagal untuk menapis rangkaian.

Dari perspektif praktikal, risiko penapisan terutamanya datang dalam dua bentuk: memaksa perubahan kepada peraturan konsensus rangkaian dan membatalkan (atau menghalang) urus niaga yang sah. Dengan reka bentuk, sesiapa sahaja boleh mengakses rangkaian bitcoin secara tanpa izin dengan menjalankan nod penuh bitcoin. Setiap nod boleh menyiarkan urus niaga ke seluruh rangkaian, dan setiap nod mengesahkan sejarah penuh blok bitcoin dengan setiap blok yang berlalu berdasarkan satu set peraturan yang sama.

[IMAGE: Rajah 10.4]

Melalui operasi ini, nod yang diedarkan di seluruh dunia dapat mencapai konsensus bersama mengenai status pemilikan bitcoin yang sah di seluruh rangkaian, secara terdesentralisasi dan tanpa sesiapa mempercayai peserta lain. Peraturan konsensus bitcoin adalah bahasa umum yang menyelaraskan semua rakan sebaya dalam rangkaian, tetapi tiada satu pihak yang menentukan peraturan, dan semua orang memilih secara sukarela. Jika satu pihak atau pihak berkuasa pusat dapat memaksa perubahan kepada rangkaian atau mempengaruhi aktiviti dalam rangkaian dengan cara yang akan membatalkan urus niaga yang sah, ia akan membuktikan bahawa rangkaian itu tidak cukup terdesentralisasi untuk menghalang penapisan.

Apakah kaitan semua ini dengan penggunaan jenayah? Jika mungkin untuk menapis aktiviti berkaitan jenayah dalam rangkaian, sama ada dengan menghalang akses kepada rangkaian atau dengan menghalang urus niaga yang sah daripada disahkan, ia akan membuktikan bahawa adalah mungkin untuk menapis *sebarang* aktiviti. Rangkaian bitcoin tidak mempunyai pemahaman tentang jenayah atau siapa yang mentakrifkannya. Ia adalah amoral dan apolitikal. Apa yang bitcoin fahami (apabila mengesahkan urus niaga) hanyalah peraturan konsensusnya. Ia adalah sistem gelung tertutup. Urus niaga bitcoin adalah sah jika ia konsisten dengan peraturan konsensus rangkaian. Jika tidak, semuanya akan menjadi tidak menentu. Jika mana-mana aktiviti dalam rangkaian boleh ditapis, ia akan membuktikan bahawa rangkaian secara keseluruhan boleh ditapis, dan peraturan konsensus rangkaian juga akan berisiko.

[IMAGE: Rajah 10.5]

Ketahanan penapisan adalah cadangan semua-atau-tiada. Ia sama ada ada atau tidak. Dan jika ia tidak ada, maka semuanya berisiko, termasuk bekalan tetap 21 juta bitcoin. Nombor itu dan kebolehpercayaan kekurangannya menyokong setiap insentif ekonomi lain yang membolehkan rangkaian bitcoin berfungsi dan mengumpul nilai, termasuk mekanisme yang melaluinya rangkaian mencapai konsensus. Menerima bahawa rangkaian bitcoin sedikit sebanyak akan sentiasa digunakan untuk tujuan haram bukan sekadar kecenderungan libertarian. Sebaliknya, ia adalah pengiktirafan bahawa untuk bitcoin berfungsi dan berdaya maju sebagai sistem mata wang, ia mesti berfungsi untuk semua orang. Jika sesiapa boleh menghalang orang lain daripada menggunakan rangkaian (sama ada individu, organisasi, atau negara bangsa), bitcoin akan berisiko gagal. Penapisan dalam bitcoin di lapisan protokol bukanlah setara dengan PayPal menyahplatform pengguna, ia juga tidak sama dengan Bank of America menutup akaun semasa atau Visa enggan membenarkan urus niaga. Bitcoin adalah penerbit mata wang dan lapisan penyelesaian. Sebarang bentuk penapisan yang berkesan akan menjejaskan sistem secara keseluruhan. Oleh itu, aktiviti yang paling mudah terdedah kepada penapisan membentuk ujian litmus untuk seluruh rangkaian. Jika tidak mungkin untuk menapis aktiviti yang paling berisiko, ia mengukuhkan bahawa bitcoin berfungsi dengan boleh dipercayai dalam semua kes.

Bitcoin untuk Semua

Akhirnya, bitcoin mewakili kemajuan teknologi dalam persaingan global untuk wang. Ia adalah pengganti unggul kepada sistem mata wang fiat sedia ada, walaupun ia tidak difahami dengan baik atau secara meluas hari ini. Menyeru pengharaman bitcoin berdasarkan kepercayaan bahawa ia membolehkan aktiviti jenayah adalah secara serentak mengakui bahawa bitcoin berfungsi sebagai mata wang. Akibatnya, jika bitcoin berfungsi dalam memudahkan perdagangan yang berkaitan dengan aktiviti haram walaupun usaha terbaik pihak berkuasa kawal selia yang berkuasa, ia boleh berfungsi dalam memudahkan sebarang bentuk perdagangan lain, termasuk perdagangan rakyat yang mematuhi undang-undang. Tidak logik untuk menyimpulkan bahawa penggunaannya akan terhad kepada web gelap, dan ia tidak berlaku hari ini.

Adalah lebih penting bahawa kesucian dilindungi daripada kesalahan dihukum, kerana kesalahan dan jenayah begitu kerap di dunia ini sehingga semuanya tidak dapat dihukum. Tetapi jika kesucian itu sendiri dibawa ke pengadilan dan dihukum, mungkin hingga mati, maka rakyat akan berkata, "sama ada saya berbuat baik atau saya berbuat jahat tidak penting, kerana kesucian itu sendiri tidak memberi perlindungan," dan jika idea seperti itu berakar dalam minda rakyat, itu akan menjadi pengakhiran keselamatan apa pun.

Persaingan untuk bitcoin adalah global. Dari semasa ke semasa, mereka yang menghasilkan nilai relatif paling banyak akan mengumpul bahagian bitcoin terbesar. Untuk berfikir bahawa mereka yang terlibat dalam aktiviti haram akan menyumbang bahagian yang lebih besar dalam ekonomi bitcoin masa depan daripada ekonomi dolar hari ini adalah tidak rasional. Dan menyeru pengharaman bitcoin adalah seperti takut kepada bayang-bayang sendiri. Bukan sahaja ia tidak praktikal untuk dikuatkuasakan, tetapi aktiviti yang ingin dicegah oleh dasar sedemikian sudah dibolehkan dalam perkadaran yang jauh lebih besar oleh dolar. Ia akan menjadi analogi kepada membuang bayi bersama air mandian. Dalam bitcoin, anda mesti menerima yang baik bersama yang buruk, menyedari bahawa tiada siapa yang boleh memutuskan kerana sifat bitcoin itu sendiri. Sentiasa ada pertukaran. Dalam kes ini, mana-mana orang yang rasional dengan senang hati akan menerima bahawa bitcoin pasti akan digunakan untuk tujuan haram sebagai pertukaran untuk kestabilan ekonomi yang akan disediakan oleh mata wang global yang tidak boleh dimanipulasi. Seperti setiap teknologi, nilai akan terakru kepada mereka yang menggunakan bitcoin dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, satu fungsi yang hanya boleh ditentukan oleh pasaran. Manfaat bersih tidak akan menjadi sifar. Dan sama seperti internet bukan untuk penjenayah, begitu juga bitcoin. Ia untuk semua orang.